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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有（ ）

A、材质调整

B、面额数字造型调整

C、花卉缩小

D、正背面内周缘调整为多边

E、正面增加圆点

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询，对于查询人提供证明材料不完备的查询申请，应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时，应在假币没收收据上填写（ ）要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650e.html
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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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中国人民银行发行新版人民币，应当将（ ）予以公告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346519.html
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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧，透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346525.html
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中国人民银行在（ ）宣布成立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了（ ）防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

与1999年版第五套人民币5角硬币相比，2019年版第五套人民币5角硬币的主要变化有（ ）

A、材质调整

B、面额数字造型调整

C、花卉缩小

D、正背面内周缘调整为多边

E、正面增加圆点

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询，对于查询人提供证明材料不完备的查询申请，应当面告知查询人补齐相关材料，不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时，应在假币没收收据上填写（ ）要素

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

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金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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中国人民银行发行新版人民币，应当将（ ）予以公告

A. 发行时间

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

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2019年版第五套人民币50元纸币人像水印位于票面正面左侧，透光观察可见人像图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
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中国人民银行在（ ）宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了（ ）防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
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