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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
)
为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A、简洁大方、更易识别,更具时代感

B、更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C、设计师个人创作

D、没有改动意义

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
临时冻结不得超过()小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601c.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6010.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346515.html
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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6002.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面增加了( )。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A、简洁大方、更易识别,更具时代感

B、更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C、设计师个人创作

D、没有改动意义

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
临时冻结不得超过()小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601c.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6010.html
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第五套人民币正背互补对印图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346515.html
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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6002.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面增加了( )。

A. 装饰团花图案

B. 竖号码

C. 古钱币对印图案

D. 凹印隐形面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346505.html
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