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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A、能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B、能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D、五分按半额兑换的,对付三分

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651f.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651b.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了( )防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346515.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651c.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A、能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B、能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C、纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D、五分按半额兑换的,对付三分

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )

A. 假币鉴定专用章

B. 鉴定人名章

C. 收缴人名章

D. 收缴专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651f.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651b.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了( )防伪特征

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 全息磁性开窗安全线

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346515.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346514.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是( )。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651c.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600d.html
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