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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )

A、注明查询过程

B、对查询的具体方法进行解释

C、提供所有冠字号码信息

D、提供所有冠字号码图像

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行是中华人民共和国的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651c.html
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中国人民银行职能为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
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中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346528.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346519.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346508.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600d.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )

A、注明查询过程

B、对查询的具体方法进行解释

C、提供所有冠字号码信息

D、提供所有冠字号码图像

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行是中华人民共和国的( )

A. 中央银行

B. 国家银行

C. 政策性银行

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651c.html
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中国人民银行职能为( )

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
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中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346528.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601f.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 它位于票面正面横号码下方

B. 透光观察,可以看到透光性很强的水印

C. 透光观察,可见毛泽东头像水印

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346519.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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