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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A、100元

B、50元

C、10元

D、5元

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346515.html
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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6011.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650d.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A、100元

B、50元

C、10元

D、5元

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6011.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )

A. 人像水印位于票面左侧,透光观察,可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方,透光观察,可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

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