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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )

A、毛泽东头像亮度与层次

B、右下角局部图案

C、面额数字、胶印对印图案的样式

D、主景图案造型与层次效果

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651f.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600f.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346507.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346509.html
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假币收缴凭证上有( )处需要假币持有人签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346503.html
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )

A、毛泽东头像亮度与层次

B、右下角局部图案

C、面额数字、胶印对印图案的样式

D、主景图案造型与层次效果

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 背面水印窗

D. 背面中间

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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600f.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346507.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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假币收缴凭证上有( )处需要假币持有人签字。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346503.html
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )

A. 白水印

B. 无色荧光纤维

C. 水印

D. 凹印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
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