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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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冠字号码查询方式包括( )

A、冠字查询

B、号码查询

C、精确查询

D、模糊查询

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,它具有( )的特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346500.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,下列说法中正确的是( )。
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2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650f.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346505.html
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.
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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )
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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650d.html
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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6008.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码查询方式包括( )

A、冠字查询

B、号码查询

C、精确查询

D、模糊查询

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,它具有( )的特点

A. 横号码和竖号码的颜色一致

B. 横号码与竖号码的位数一致

C. 横竖双号码均带有荧光特征

D. 横号码和竖号码的字型一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346500.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,下列说法中正确的是( )。

A. 调整了背面面额数字的造型

B. 调整了正面面额数字的造型

C. 对正面花卉图案进行了适当的收缩

D. 对背面花卉图案进行了适当的扩大

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2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征( )

A. 光变镂空开窗安全线

B. 光变油墨面额数字

C. 光彩光变数字

D. 磁性横号码

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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )

A. 不予受理查为申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B. 为保证假币实物安全, 查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章

C. 银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现

D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询, 而不仅仅只是身份证

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

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关于2019年第五版人民币50元纸币的防伪特征,下列说法中正确的是( )

A. 人像水印位于票面左侧,透光观察,可见毛泽东头像水印

B. 改变钞票观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和蓝色之间变化

C. 白水印位于票面正面左侧右下方,透光观察,可见面额数字“50”

D. 光变镂空开窗安全线颜色在红色和蓝色之间变化

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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650d.html
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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6008.html
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