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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
中国人民银行是在合并( )的基础上组建的

A、华北银行

B、北海银行

C、西北农民银行

D、东北银行

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650e.html
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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346507.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034651e.html
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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346514.html
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346511.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行是在合并( )的基础上组建的

A、华北银行

B、北海银行

C、西北农民银行

D、东北银行

答案:ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行授权的货币真伪鉴定机构办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写( )要素

A. 持有人姓名或交款单位

B. 被收缴人的身份证或其他有效证件号码

C. 假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法

D. 鉴定单位和鉴定证书编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650e.html
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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346513.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )

A. 自助设备加钞现金未经过清分

B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询

C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询

D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴

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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式

A. 胶版印刷

B. 凸版印刷

C. 喷墨打印

D. 激光打印

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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。

A. 材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍

B. 对背面花卉图案做了适当的收缩

C. 色泽由金黄色改为镍白色

D. 正背面内周缘由多边形调整为圆形

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346511.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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