APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )

A、票面正面左侧

B、票正面右侧

C、票面背面左侧

D、票面背面右侧

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
五分按半额兑换的,兑付( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
现金清分指对人民币现金进行( )、真假币鉴别、数量统计,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346516.html
点击查看题目
持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346519.html
点击查看题目
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
点击查看题目
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346519.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
点击查看题目
累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
点击查看题目
以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346511.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )

A、票面正面左侧

B、票正面右侧

C、票面背面左侧

D、票面背面右侧

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
五分按半额兑换的,兑付( )。

A. 3分

B. 2分

C. 2.5分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
现金清分指对人民币现金进行( )、真假币鉴别、数量统计,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 捆扎

B. 面额和套别区分

C. 挑剔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346516.html
点击查看答案
持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346519.html
点击查看答案
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346519.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 右下角局部图案

C. 面额数字、胶印对印图案的样式

D. 主景图案造型与层次效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
点击查看答案
累计交易额以客户为单位,按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. 资金收入单边累计

B. 资金支出单边累计

C. 资金收入或者支出单边累计

D. 资金收入和支出双边累计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A. 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B. 不予兑换的,不退还给持有人

C. 残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346511.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载