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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A、保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B、保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C、提高了票面色彩鲜亮度

D、优化了票面结构层次与效果

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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经鉴定人民币纸币是假币,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650a.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346513.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650f.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346516.html
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第一套人民币有( )种面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346519.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A、保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B、保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C、提高了票面色彩鲜亮度

D、优化了票面结构层次与效果

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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经鉴定人民币纸币是假币,( )。

A. 鉴定单位直接没收

B. 退回给收缴单位

C. 收缴单位没收

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650f.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

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第一套人民币有( )种面额。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346519.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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