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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,与1999年版和2005年版第五套人民币100元不同的有( )

A、白水印

B、有色荧光竖号码

C、无色荧光图案

D、红外配对图案

答案:ABD

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651a.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651c.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346503.html
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以下哪项()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6004.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651c.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600f.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650e.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,与1999年版和2005年版第五套人民币100元不同的有( )

A、白水印

B、有色荧光竖号码

C、无色荧光图案

D、红外配对图案

答案:ABD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651a.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651c.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346503.html
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以下哪项()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651c.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600f.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中正确的是( )。

A. 票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B. 票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C. 票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D. 票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650e.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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