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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A、中国工商银行

B、中国农业银行

C、中国银行

D、中国建设银行

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346506.html
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346512.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6007.html
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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651d.html
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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651a.html
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中国人民银行在( )宣布成立。
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651b.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A、中国工商银行

B、中国农业银行

C、中国银行

D、中国建设银行

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346512.html
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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6007.html
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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651d.html
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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。

A. 金融机构

B. 鉴定机构

C. 中国人民银行分支机构

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651a.html
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中国人民银行在( )宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

A. 国务院,国务院总理

B. 中国人民银行,中国人民银行行长

C. 国务院,中国人民银行行长

D. 中国人民银行,国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651b.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
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