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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A、100元

B、50元

C、20元

D、10元

E、5元

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650c.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6005.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面增加了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
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第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A、100元

B、50元

C、20元

D、10元

E、5元

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650c.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6005.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6017.html
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面增加了( )。

A. 装饰团花图案

B. 竖号码

C. 古钱币对印图案

D. 凹印隐形面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
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第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )

A. 荷花

B. 兰花

C. 菊花

D. 牡丹花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650b.html
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