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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定

A、查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向（ ）申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346502.html
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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6017.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
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2019年版第五套人民币20元纸币，改变钞票观察角度，光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化，透光观察可见“¥20”。
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
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第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换（ ）
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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
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水印是钞票（ ）中采用的一项重要防伪特征。
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定

A、查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向（ ）申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

A. 正确

B. 错误

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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
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2019年版第五套人民币20元纸币，改变钞票观察角度，光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化，透光观察可见“¥20”。
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
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第五套人民币2020版五元券光变面额数字移动倾斜观察会发现哪两种颜色互相转换（ ）

A. 金色和绿色

B. 金色和蓝色

C. 绿色和黄色

D. 绿色和蓝色

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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346500.html
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水印是钞票（ ）中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

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