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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346507.html
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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346509.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650d.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346503.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346511.html
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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650d.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国人民银行授权的银行业金融机构

C. 工商管理部门

D. 商业银行

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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346503.html
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346511.html
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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346515.html
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