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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A、查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为牡丹花卉水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346528.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
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 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6013.html
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650f.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651c.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增( )使得票面更具有层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346506.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A、查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为牡丹花卉水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346528.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

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 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651c.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增( )使得票面更具有层次效果。

A. 棕黄色

B. 湖蓝色

C. 淡紫色

D. 墨绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346506.html
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