A、自助设备加钞现金未经过清分
B、客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询
C、接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询
D、柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴
答案:ACD
A、自助设备加钞现金未经过清分
B、客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询
C、接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询
D、柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴
答案:ACD
A. 人像水印
B. 全息磁性开窗安全线
C. 光变镂空开窗安全线
D. 光变油墨面额数字
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 经办人和复核人
B. 查询号码
C. 查询业务时间
D. 查询结果
A. 花卉
B. 古钱币
C. 人物头像
D. 面额数字
A. 重点
B. 全面
C. 持续
D. 重新
A. 国务院
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行
A. 外观
B. 新旧程度
C. 质地
D. 防伪特征
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
A. 外国公民可将护照作为实名证件
B. 临时身份证也是有效的实名证件
C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件