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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346518.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )
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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。
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2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征( )
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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括( )。
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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600b.html
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第五套人民币2020版五元券双面均采用了抗脏污保护涂层以保持票面整洁度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346517.html
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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
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2022反洗钱业务能力测试试题

假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。

A. 正面左下方

B. 正面右侧

C. 背面左下方

D. 背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346518.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )

A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐

C. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明

D. 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐

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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。

A. 23

B. 23.5

C. 22

D. 22.25

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2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征( )

A. 光变镂空开窗安全线

B. 光变油墨面额数字

C. 光彩光变数字

D. 磁性横号码

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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括( )。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

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第五套人民币2020版五元券双面均采用了抗脏污保护涂层以保持票面整洁度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346517.html
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第五套人民币20元使用的是毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346511.html
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