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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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判断题
)
手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346521.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346510.html
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残缺、污损人民币兑换分( )情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650b.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346504.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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题目内容
(
判断题
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2022反洗钱业务能力测试试题

手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346521.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346510.html
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残缺、污损人民币兑换分( )情况

A. 全额

B. 四分之三额

C. 半额

D. 四分之一额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650b.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346504.html
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对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6006.html
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