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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346507.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346506.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346504.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346514.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346508.html
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6004.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A. 06月01日

B. 08月01日

C. 08月30日

D. 09月01日

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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B. 保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C. 提高了票面色彩鲜亮度

D. 优化了票面结构层次与效果

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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )

A. 自然光下观察,就可以清晰看到白水印

B. 透光观察,可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察,可见面额数字100水印

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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征,应采用( )的方法进行识别。

A. 斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346514.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6004.html
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