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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346501.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6010.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651d.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
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关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中,正确的是( )
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在特定波长紫外光照射下,可看到随机分布的黄色和红色纤维,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346500.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A. 银监会

B. 财政部

C. 人民银行

D. 国务院反假货币工作联席会议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346501.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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关于2019年版第五套人民币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 20元纸币正面与2005年版第五套人民币20元纸币相比,取消了全息磁性开窗安全线

B. 10元纸币正面与2005年版第五套人民币10元纸币相比,调整了主景图案造型与层次效果

C. 1元硬币与1999年版第五套人民币1元硬币相比,调整了正面面额数字造型

D. 2019年版50元纸币正面与2005年版第五套人民币50元纸币相比,取消了凹印手感线

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在特定波长紫外光照射下,可看到随机分布的黄色和红色纤维,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346500.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C. 应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651e.html
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

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