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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

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判断题

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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

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当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

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银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元（）国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征，下列说法正确的是（）

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兑付额不足一分的,（）。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

题目内容

(

判断题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。

答案：B

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

点击查看答案

当客户出现以下哪些情形时，银行金融机构有权拒绝开户（）

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

点击查看答案

银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 正确

B. 错误

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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元（）国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征，下列说法正确的是（）

A. 它位于票面正面横号码下方

B. 透光观察，可以看到透光性很强的水印

C. 透光观察，可见毛泽东头像水印

D. 透光观察，可见面额数字100水印

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兑付额不足一分的,（）。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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