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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
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以下说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601d.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346500.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6010.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346512.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346518.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346502.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346517.html
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以下说法中错误的是( )。

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346500.html
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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A. 个人当天存款1万美元

B. 个人当天转账8万美元

C. 个人当天取款5万港元

D. 个人当天转账20万港元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6010.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346512.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346518.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )

A. 位于票面背面中部的人民大会堂图案上方的椭圆形图案中

B. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案

C. 在自然光下图案不可见

D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致

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