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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346508.html
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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6000.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346525.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346520.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346501.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346511.html
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 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国人民银行授权的银行业金融机构

C. 工商管理部门

D. 商业银行

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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 正确

B. 错误

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346525.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346520.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。

A. 正面中心位置

B. 正面左侧位置

C. 背面中心位置

D. 背面左侧位置

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 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

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