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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346514.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650a.html
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346506.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6005.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346512.html
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金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6004.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346519.html
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临时冻结不得超过()小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601c.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346514.html
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收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650a.html
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金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关

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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 客户身份资料和交易记录保存

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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告

A. 发行时间

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

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临时冻结不得超过()小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601c.html
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