答案：A
答案：A
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 第一张残缺人民币可以半额兑换
B. 第二张残缺人民币可以半额兑换
C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人
D. 持有人对认定结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币
A. 正面水印窗处
B. 正面中间处
C. 正面毛泽东头像处
D. 正面盲文标记处
A. 负责人
B. 省一级分支机构负责人
C. 地市级分支机构负责人
D. 当地分支机构负责人
A. 印版
B. 纸张
C. 油墨
D. 印刷图文
A. 《货币真伪鉴定书》
B. 《假币收缴凭证》
C. 《假币没收收据》
A. 定期
B. 不定期
C. 长期
D. 定期或不定期
A. 胶印对印图案
B. 光变油墨面额数字
C. 凹印手感线
D. 白水印
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
