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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651d.html
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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6008.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346501.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。
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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650f.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600c.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651e.html
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346504.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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判断题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观,号码呈蓝色,在特定波长紫外光射下可见绿色荧光效果。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

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在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利:()

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6008.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346501.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告。

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金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650f.html
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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 右下角局部图案并适当留白

C. 凹印手感线和凹印面额数字

D. 主景图案造型

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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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