答案：A
答案：A
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
A. 照射紫外光
B. 照射白光
C. 照射红外光
D. 紫外检测仪
A. 假币全部
B. 假币中仿真度较高的
C. 假币中的变造币
D. 假币中的伪造币
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封
B. 应当面加盖“假币”字样的戳记
C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
A. 人像右侧凹印线纹
B. 竖号码
C. 面额数字对印图案
D. 双色横号码
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
