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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601e.html
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6002.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346507.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346516.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346516.html
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1999和2005版第五套人民币100、50、10元纸币上的胶印对印图案是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346511.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346520.html
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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650c.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601e.html
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A. 负责人

B. 省一级分支机构负责人

C. 地市级分支机构负责人

D. 当地分支机构负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6002.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346507.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,非自然人客户限额为()万元人民

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点

A. 是一种专业防伪特征

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维

C. 在自然光下纤维可见

D. 随机分布于纸张中,从正面或背面均可观察

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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346516.html
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1999和2005版第五套人民币100、50、10元纸币上的胶印对印图案是( )

A. 花卉

B. 古钱币

C. 人物头像

D. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346511.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 所有办理人民币存取款业务的银行业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346520.html
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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )

A. 等值赔付

B. 双倍赔付

C. 十倍赔付

D. 全额赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650c.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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