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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见橘黄色荧光图案。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346526.html
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6006.html
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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651d.html
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可疑交易特征包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346516.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6005.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346510.html
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《假币收缴凭证》一式( )联
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346512.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见橘黄色荧光图案。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346526.html
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6006.html
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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )

A. 胶印对印图案

B. 光变油墨面额数字

C. 凹印手感线

D. 白水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651d.html
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可疑交易特征包括()。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )

A. 固定花卉水印

B. 白水印

C. 全息磁性开窗安全线

D. 手工雕刻头像

E. 胶印缩微文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346516.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6005.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346510.html
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《假币收缴凭证》一式( )联

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346512.html
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