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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版纸币,下面说法正确的的是( )。
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6010.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346509.html
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346508.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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判断题
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2022反洗钱业务能力测试试题

垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346504.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
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2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版纸币,下面说法正确的的是( )。

A. 调整了主色调

B. 调整了毛泽东头像的样式

C. 调整了主图案

D. 调整了纸币规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651d.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6010.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346509.html
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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