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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651f.html
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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601e.html
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以下哪项()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6004.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346516.html
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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346504.html
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金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346502.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

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以下哪项()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6004.html
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019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346516.html
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与2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币相比,2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币主要取消了( )等防伪特征

A. 凹印手感线

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 背面防复印标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346504.html
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金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记薄

B. 于残损券饭在一起,并建立收缴代保管登记薄

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记薄

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记薄

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346502.html
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