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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的

A、印刷面额数字100

B、印刷人像图案

C、水印面额数字100

D、水印人像图案

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346509.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651c.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650b.html
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按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6001.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651e.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346502.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6003.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的

A、印刷面额数字100

B、印刷人像图案

C、水印面额数字100

D、水印人像图案

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。

A. 其他国家或地区流通中的法定货币

B. 自由兑换货币和特别提款权

C. 我国境内(港、澳、台地区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币

D. 我国境内可存取、兑换的其他国家(地区)流通中的法定货币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346509.html
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关于残缺、污损人民币兑换标准,以下说法正确的是( )

A. 能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换

B. 能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额的一半兑换

C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换

D. 五分按半额兑换的,对付三分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651c.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

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按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6001.html
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光变镂空开窗安全线目前已成功应用于1999年版、2005年版以及2015年版第五套人民币100元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346514.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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对兑换的残缺、污损人民币硬币,银行业机构应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651e.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )

A. 位于票面背面中部的人民大会堂图案上方的椭圆形图案中

B. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案

C. 在自然光下图案不可见

D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346502.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6003.html
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