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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。

A、凸印

B、翻印

C、凹印

D、折印

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构应当保存的交易记录包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600b.html
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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,正背面内周缘由由圆形调整为多边形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346501.html
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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346509.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346501.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6009.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。

A、凸印

B、翻印

C、凹印

D、折印

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构应当保存的交易记录包括:()

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600b.html
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2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,正背面内周缘由由圆形调整为多边形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346501.html
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2020年4月1日起施行的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是根据( )制定的

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346502.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
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2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。

A. 正面中心位置

B. 正面左侧位置

C. 背面中心位置

D. 背面左侧位置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346509.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346501.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

A. 行员证

B. 执法证

C. 检查证

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6009.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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