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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A、由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B、由鉴定单位退还持有人

C、由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D、由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650e.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346518.html
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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346516.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6005.html
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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6002.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346508.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346507.html
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346514.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A、由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B、由鉴定单位退还持有人

C、由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D、由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。

A. 票面正面人像水印图案左侧

B. 票面中部

C. 票面正面毛泽东头像右侧

D. 从左至右横贯于整个票面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650e.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。

A. 内周圆点

B. RMB字样

C. 花纹

D. 中国人民银行

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( )经过授权有权办理人民币真伪鉴定业务

A. 中国工商银行

B. 中国农业银行

C. 中国银行

D. 中国建设银行

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 检察机关

C. 侦查机关

D. 司法机关

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按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6002.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346508.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A. 06月01日

B. 08月01日

C. 08月30日

D. 09月01日

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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全线和(    ),调整毛主席头像.

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346514.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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