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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
现金清分包括机械清分和( )

A、设备清分

B、手工清分

C、人工分类

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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第五套人民币2020版五元券磁性全埋安全线位于票面正面中间偏右位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346509.html
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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346509.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346510.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

现金清分包括机械清分和( )

A、设备清分

B、手工清分

C、人工分类

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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第五套人民币2020版五元券磁性全埋安全线位于票面正面中间偏右位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346509.html
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2019年9月18日中国人民银行第一次行务会议审议通过的《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》于( )起施行。

A. 2019年09月18日

B. 2020年01月01日

C. 2020年04月01日

D. 2020年05月01日

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。

A. 其他国家或地区流通中的法定货币

B. 自由兑换货币和特别提款权

C. 我国境内(港、澳、台地区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币

D. 我国境内可存取、兑换的其他国家(地区)流通中的法定货币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346509.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

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