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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（）。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一，下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中，属于紫外荧光特征的有（）

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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

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一次性发现假币（）张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（）的，由中国人民银行决定

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中国人民银行是在合并（）的基础上组建的

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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

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单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（）。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

答案：B

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一，下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中，属于紫外荧光特征的有（）

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

点击查看答案

2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧，透光观察，可见花卉图案水印。

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 对

B. 错

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一次性发现假币（）张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。

点击查看答案

因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（）的，由中国人民银行决定

A. 印制材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

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中国人民银行是在合并（）的基础上组建的

A. 华北银行

B. 北海银行

C. 西北农民银行

D. 东北银行

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 全息磁性开窗安全线

D. 凹印手感线

点击查看答案

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

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