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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A、第五套

B、100元

C、2005

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650b.html
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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650f.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650f.html
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6012.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651f.html
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A、第五套

B、100元

C、2005

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )

A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧

B. 正面具有数字100的全部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成

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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A. 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B. 不予兑换的,不退还给持有人

C. 残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

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兑付额不足一分的,兑换一分。
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对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600e.html
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银行业金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650f.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
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