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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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假币专用封装袋的材质为（）。

A、厚牛皮纸

B、白色信封

C、票据交换专用信封

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。

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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，冠字号码查询机构应（）

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纸币呈正十字形,票面缺少（）的,按原面额的一半兑换。

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假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议，可向（）申请鉴定。

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

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2005版第五套人民币100元的手感线具有（）特征。

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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

假币专用封装袋的材质为（）。

A、厚牛皮纸

B、白色信封

C、票据交换专用信封

答案：A

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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。

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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，冠字号码查询机构应（）

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

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纸币呈正十字形,票面缺少（）的,按原面额的一半兑换。

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

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假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议，可向（）申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

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2005版第五套人民币100元的手感线具有（）特征。

A. 荧光

B. 红外

C. 磁性

D. 高触感

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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

点击查看答案

对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。

点击查看答案

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字

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