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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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中国人民银行在（ ）宣布成立。

A、北京市

B、河北省石家庄市

C、陕西省延安市

D、上海市

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6007.html
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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600e.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，下列说法中正确的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346520.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征，应采用（ ）的方法进行识别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，但假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行在（ ）宣布成立。

A、北京市

B、河北省石家庄市

C、陕西省延安市

D、上海市

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6007.html
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农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601e.html
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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600e.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，下列说法中正确的是（ ）。

A. 票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B. 票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C. 票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D. 票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346520.html
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2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征，应采用（ ）的方法进行识别。

A. 斜观察

B. 在紫外光下观察

C. 倾斜移动观察

D. 透光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651a.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，但假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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