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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )

A、荷花

B、兰花

C、菊花

D、牡丹花

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346513.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601e.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651e.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346507.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346517.html
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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346523.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )

A、荷花

B、兰花

C、菊花

D、牡丹花

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346513.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601e.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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2005版第五套人民币100元的手感线具有( )特征。

A. 荧光

B. 红外

C. 磁性

D. 高触感

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651e.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )

A. 自助设备加钞现金未经过清分

B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询

C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询

D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346502.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346517.html
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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346523.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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