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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、中国银行业监督管理委员会

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

2019版5角硬币色泽由金黄色改变为（），直径（）

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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。

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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

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第五套人民币2020版五元券冠字号码为（）。

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）。

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

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2005版第五套人民币中（）使用了光变油墨面额数字

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A、中国人民银行

B、中国人民银行指定的银行业机构

C、中国银行业监督管理委员会

答案：A

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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为（），直径（）

A. 镍白变小

B. 镍白变大

C. 镍白保持不变

D. 暗黄变小

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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。

点击查看答案

营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能，并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公安机关”。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币2020版五元券冠字号码为（）。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

点击查看答案

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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2005版第五套人民币中（）使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

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