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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

A、固定

B、半固定

C、满版随机分布

D、定向施放

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

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第五套人民币正背互补对印图案需要在（）光下观察。

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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月，并确保数据的安全。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码，暗红色和黑色冠字号码均具有磁性，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。

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中国人民银行定于（）发行2020年版第五套人民币5元纸币。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈（）。

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题目内容

(

单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

A、固定

B、半固定

C、满版随机分布

D、定向施放

答案：C

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B. 红外

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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月，并确保数据的安全。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码，暗红色和黑色冠字号码均具有磁性，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

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国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。

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中国人民银行定于（）发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈（）。

A. 绿色

B. 蓝绿色

C. 金黄色

D. 品红色

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