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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
)
《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650a.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346512.html
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346507.html
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当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币50元纸币,改变票面观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A、一

B、二

C、三

D、四

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650a.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )

A. 自助设备加钞现金未经过清分

B. 客户应首先到人民银行当地分支机构进行查询

C. 接到客户关于自助设备取出假币的投诉后未按照冠字号码的查询程序进行查询

D. 柜面工作人员对于发现的假币未按规定程序进行收缴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346507.html
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当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币50元纸币,改变票面观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )

A. 无色荧光图案

B. 有色荧光图案

C. 金属油墨图案

D. 珠光油墨图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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