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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
五分按半额兑换的,兑付( )。

A、3分

B、2分

C、2.5分

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346508.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346509.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346506.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650d.html
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650c.html
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346507.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346502.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6000.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

五分按半额兑换的,兑付( )。

A、3分

B、2分

C、2.5分

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650e.html
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张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有一张50元纸币疑似为假币,他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后,确认这张50元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张先生的面盖上假币章,并开具了假币没收收据,盖好章,将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又递进一张50元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的50元纸币是真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币,小李应当立即报告公安机关

B. 小李应开具《假币收缴凭证》

C. 小李应开具《假币没收收据》

D. 不应将假币退还顾客

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346509.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346506.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中规定:金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币5张(枚)(含5张、枚)以上,应当立即报告当地公安机关。
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )

A. 白水印

B. 无色荧光纤维

C. 水印

D. 凹印印刷

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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650c.html
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346502.html
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客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。

A. 转往辖外

B. 转往省外

C. 转往境外

D. 向外转移的

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