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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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第五套人民币的隐形图案为（）

A、人像

B、花卉

C、弧线

D、面额数字

答案：D

2022反洗钱业务能力测试试题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

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现行流通人民币的纸张在紫外光下（）荧光反应。

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某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币，其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏，应填写（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币的隐形图案为（）

A、人像

B、花卉

C、弧线

D、面额数字

答案：D

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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

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现行流通人民币的纸张在紫外光下（）荧光反应。

A. 有

B. 10元以下面额的钞票纸有

C. 无

D. 20元以上面额的钞票有

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某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币，其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏，应填写（）。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

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金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，以下说法正确的是（）

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

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