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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A、毛东头像水印

B、牡丹花案水印

C、中人民共和国国图案水印

D、中国人民银行行徽水印。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346516.html
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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651e.html
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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务,营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6002.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A、毛东头像水印

B、牡丹花案水印

C、中人民共和国国图案水印

D、中国人民银行行徽水印。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A. 银监会

B. 财政部

C. 人民银行

D. 国务院反假货币工作联席会议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
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义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点

A. 是一种专业防伪特征

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维

C. 在自然光下纤维可见

D. 随机分布于纸张中,从正面或背面均可观察

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银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )

A. 按残损人民币处理

B. 按假币上当地人民银行

C. 按真币退还给持有人

D. 银行业金融机构予以销毁

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务,营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6002.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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