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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，下列说法中正确的是（）。

A、票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B、票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C、票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D、票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

答案：C

2022反洗钱业务能力测试试题

反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺，污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。

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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（）。

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在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

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经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

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中国人民银行定于2019年（）起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形，直径变小。

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，下列说法中正确的是（）。

A、票面正面取消了右下角局部图案并适当留白

B、票面正面取消了左下角局部图案并适当留白

C、票面背面取消了右下角局部图案并适当留白

D、票面背面取消了左下角局部图案并适当留白

答案：C

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺，污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。

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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

点击查看答案

金融机构在办理业务时发现假人民币硬币，处理方法为（）。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

点击查看答案

在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

点击查看答案

经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行定于2019年（）起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A. 06月01日

B. 08月01日

C. 08月30日

D. 09月01日

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（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

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2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形，直径变小。

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