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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）。

A、人像右侧凹印线纹

B、竖号码

C、面额数字对印图案

D、双色横号码

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印记的人民币应（）

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。

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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征

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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。

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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。

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2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征（）

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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币，取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

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2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面正面取消了（）。

A、人像右侧凹印线纹

B、竖号码

C、面额数字对印图案

D、双色横号码

答案：A

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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”印记的人民币应（）

A. 按残损人民币处理

B. 按假币上当地人民银行

C. 按真币退还给持有人

D. 银行业金融机构予以销毁

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。

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2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了（）防伪特征

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 全息磁性开窗安全线

D. 凹印手感线

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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。

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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。

点击查看答案

2019年版第五套人民币10元纸币随着观察角度变换而产生颜色变化的防伪特征（）

A. 光变镂空开窗安全线

B. 光变油墨面额数字

C. 光彩光变数字

D. 磁性横号码

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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币，取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

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