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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346524.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346512.html
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银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346510.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346513.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346510.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346513.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6009.html
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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650e.html
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题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346524.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记,它可防止彩色复印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346512.html
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银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,不予兑换的残缺、污损人民币,应( )。

A. 上缴中国人民银行

B. 银行业机构留存

C. 退回原持有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346510.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )

A. 镍白 变小

B. 镍白 变大

C. 镍白 保持不变

D. 暗黄 变小

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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。

A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。

A. 暗红色,暗红色或黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,蓝色。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650e.html
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